跨境洗黑钱集团招募内地人来港开户,借买卖虚拟货币清洗$8800万,8人被捕

2024-05-14 16:53

一个跨境洗黑钱集团由去年开始,透过操控内地人来港开设银行傀儡户口,供集团清洗超过8800万元黑钱,其中部份“黑钱”与48宗骗案有关。警方于昨日(13日)拘捕71女涉嫌串谋洗黑钱,其中6人更为集团的骨干成员。

警方商业罪案调查科于2023年11月锁定一个跨境洗黑钱集团,调查发现集团于2023年9月至2024年3月期间,招揽内地人到香港开设傀儡银行户口,透过不同类型骗案,如电话骗案、裸聊骗案、投资骗案、求职骗案等去诈骗受害人。

受害人根据骗徒指示,将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口,之后集团会从傀儡户口以现金方式提取骗款,并到加密货币场外交易所(OTC)购买加密货币,同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口,并存入由骗款所购买的加密货币,再转移至多个加密货币钱包,以清洗犯罪得益。

警方又指集团利用72个本地开立的银行傀儡户口,清洗超过8800万元犯罪得益,其中670万港元是与48宗骗案有关。至昨日,警方于全港拘捕7男1女,年龄介乎26至51岁,涉嫌串谋洗黑钱,他们分别报称救生员、摄影师、电话程序员、销售员及无业,其中6人为骨干成员,2人为傀儡户口持有人。

警方交代犯罪集团犯案过程。

▲警方交代犯罪集团犯案过程。

行动中,警方检取大量银行文件、提款卡及多部手提电话。商业罪案调查科侦缉督察钟卓贤表示,警方分析傀儡户口的收款纪录时,发现有交易金额达200万元,遂主动联络受害人,经了解后得知她误堕网上情缘骗案,随即阻止她再蒙受损失。警方正追查犯罪得益的下落,而最大宗损失案件涉款为220万元,牵涉一宗投资骗案。

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