香港海关破最大宗洗黑钱案,涉款140亿元拘7人

2024-02-16 13:18

海关侦破历来最大宗洗黑钱案件,涉款约140亿元,7人被捕。洗黑钱集团在港开设多间空壳公司,以左手过右手方式,协助海外犯罪集团清洗黑钱,其中一个银行户口单日入账超过一亿元,一次过汇款最高金额约4800万元。

海关

被捕7人包括5男2女(23至74岁),其中34岁非华裔男子为集团主脑,以独资经营公司作为核心,利用妻子、父亲及胞弟名下8间出入口贸易公司及11个银行户口,所有公司均以红磡一个商业单位作为登记地址。

2021年,该集团透过保险经纪作为中间人,招揽三名本港男子开设空壳公司及银行户口,然后交由集团操控变成傀儡户口,海关调查得悉,主要用作清洗黑钱涉及12个银行户口。

海关破案

上月30日海关海关财富调查科展开代号「拂晓」行动,突击搜查红磡、何文田及九龙城7个住宅单位及4个商业单位,拘捕7人,冻结1.65亿港元资金,洗黑钱集团报称从事电子产品生意往东南亚及印度等地方,成立大量空壳公司及傀儡银行户口,以跨国贸易名义向海外国家出售钻石及电子产品。

该集团所属的银行户口频繁转账约两万宗,虚报贸易纪录及夸大出口贸易额,从而转账大量海外资金来港清洗,虽然该集团录得数以十亿计的户口交易,但只有9千万元报关纪录。

涉案集团多间公司表面上没有业务关联,但各自利用银行户口进行频繁资金转移,2021至2023年五间本港银行户口清洗黑钱达79亿,其中一个户口曾经单日入账超过一亿港元,单次最高金额约4800万元,而且出入账之频繁极度罕见,一个户口单日可以50次,多个户口涉及清洗黑钱140亿元。

海关主动联络海外执法部门,得悉涉案集团以国际贸易形式出口电子器材、钻石、宝石、成衣及贵金属。而其中29亿资金来源自印度手机应用程序诈骗集团,两间印度珠宝公司涉嫌透过虚假宝石贸易,将犯罪得益转移出国,正被印度当局调查。


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