​香港JPEX案|5招掠财12亿,警方冻结6700万资产拟充公

2023-09-20 09:13

虚拟资产交易平台JPEX近日被香港证监会点名属无牌经营后,警方18日展开“铁关”行动拘捕8人,众人昨晚获准保释,其中前大律师林作缴付30万(港元,下同)保释金。警方昨(19日)公布案情,揭发JPEX吸金5招,并指截至前晚逾1600名苦主报案,涉款约12亿元,警方于行动中检获约800万元现金,冻结银行结余约1500万元及约值4400万元的3个物业,并考虑充公上述犯罪得益,强调若涉案人身处海外,会将其引渡回港归案。相关链接:一文看清JPEX吸客手段及背后争议,大洒金钱卖广告

警方举行记者会展示行动中检获的大批证物,并考虑充公6700万元犯罪得益。

▲警方举行记者会展示行动中检获的大批证物,并考虑充公6700万元犯罪得益。

警方商业罪案调查科联同证监会昨召开记者会披露JPEX吸金手法。商罪科高级警司孔庆勋表示,JPEX是2020年成立的虚拟资产交易平台,标榜低风险及高回报,要求客户提供加密货币的私钥作保管,基本控制用户资产;平台亦利用网红大肆宣传“无得输”吸引投资者,继而游说购买自家虚币,再提高“出金”手续费阻取回款项。

逾1600人落迭 标榜20%高回报

谈及JPEX声称投资回报可高达20%,孔直指“too good to be true(好到难以置信)”,受害人因贪图高回报而堕入骗局,最终“接火棒”而蒙受巨大损失。

商罪科警司李慕贤指出,证监会于本月13日发出警告声明,指JPEX未获发牌及营运方式极可疑,其后JPEX调高平台交易费用,将“出金”手续费提高到999美元,但“出金”上限为1000美元,变相令用户无法提取资金,本周一凌晨12时更将理财页面下架及停止一切交易。

警方于9月14日接获证监会转介,商罪科跟进及设立热线,呼吁怀疑受骗人士透过热线或电子报案中心报案,而截至前晚10时半,共收到1641名受害人报案,包括1129男512女(18至49岁),涉及金额约11.87亿元,金额最大一宗涉及4000万元。

考虑到JPEX运作模式及宣传手法,李说警方有合理理由怀疑该平台与他人涉嫌“串谋诈骗”,“凼投资者”堕入骗局,遂以该罪名拘捕8人(4男4女),年龄介乎22至52岁。李强调,如涉案疑犯身处海外,“绝对会喺(在)外地引渡返嚟(回来)”。

疑犯身处海外“绝对引渡返嚟”

8名被捕人昨晚获准保释候查,须于10月中向警方报到,其中林作缴付30万元保释金,其女友裕美预先驾车进入中区警署,昨晚近10时驱车从正门离开,林作暗中从后门离去。

星岛环球网记者昨浏览JPEX官网,无发现其在港营运公司名称,只见简介提及“JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd”的公司,而根据证监会“无牌公司及可疑网站名单”,“JPEX Technical Support Co. Pty Ltd”与“JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd”的公司都在名单。

根据香港公司注册处纪录,“JPEX Technical Support Co. Pty Ltd”于2021年7月成立,翌年4月改名为“Web3.0 Technical Support Limited”,由郭浩麟持股兼任董事,注册办事处地址位于长沙湾道长沙湾广场。上述2间公司的公司秘书,为本案两名被捕人。

JPEX称警方及证监会部分说法属严重诽谤 重申会继续营运

JPEX昨晚再在网页发声明,称警方及证监会部分说法属严重诽谤,强调平台所有交易功能一直正常运作,从无间断,现阶段只是配合香港法例,逐步将理财项目等功能下架。又列出部分电邮截图,称去年4月至今年8月,一直有向证监会沟通,而非对方称从未就申请事宜联络。

对于当局质疑平台发行JPC虚拟币,JPEX称该虚拟币,在世界多个交易平台上架,而非只在JPEX,质疑为何只是针对JPEX平台,再次重申平台会继续营运。

另外,港铁就社交媒体流传关于JPEX于车站内展示广告作出澄清,指自2022年6月起,港铁网络内再没有相关广告。

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综合无线新闻消息

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