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港澳联手破跨境洗黑钱集团拘22人,涉款逾22亿港元

2022-05-25 16:08

香港警方与澳门司警联合进行“延制”行动,打击跨境洗黑钱集团,共拘捕22人,他们涉嫌处理逾22亿港元犯罪得益。

警方财富情报及调查科总督察郑思为指,代号“延制”的行动,源于近期香港警方留意到一个由香港及澳门人士操控的集团,以金钱招揽身边的亲友开设了大量香港银行户口,然后将这些傀儡户予集团的骨干成员操控。 大部分的集团成员均身处澳门,利用网上银行服务收取款项,及处理大量来历不明的资金,包括不停利用这些傀儡户口互相过数,制造纪录,增加追查难度。

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警方检获现金及提款卡等证物。 杨伟亨摄

 警方檢獲現金及提款卡等證物。楊偉亨攝

警方检获现金及提款卡等证物。 杨伟亨摄

集团骨干成员亦透过这些户口的提款卡,在澳门提取大量现金,以逃避银行追查。 现阶段调查显示,集团涉嫌于2020年10月至今年3月期间,18个月内利用至少181个银行户口,处理了超过逾22亿港元怀疑犯罪得益,追查发现该些款项涉及香港至少32宗诈骗案,案中受害人损失金额达8,400万。

 警方檢獲現金及提款卡等證物。楊偉亨攝
警方检获现金及提款卡等证物。 杨伟亨摄
 警方檢獲現金及提款卡等證物。楊偉亨攝
警方检获现金及提款卡等证物。 杨伟亨摄

警方财富情报及调查科昨日(24日)与澳门司警展开联合行动,在香港拘捕17人,当中包集团骨干成员及傀儡户口持有人,年龄介乎25至60岁,罪名是串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”;澳门方面亦于当地拘捕5人,包括两人持有香港身分证的男子,年龄介乎23至37岁。

警方财富情报及调查科高级督察陈学麟指,追查得知该些款项涉及全港至少32宗诈骗案,包括涉及本地15宗假冒官员骗案、6宗投资骗案、5宗网上情缘骗案及1宗电邮骗案等。 受害人包括5男21女,年龄25至67岁,损失2万至1,000万港元,电邮骗案受害人为一间生物科技公司,损失110万港元。

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