​JPEX案|港澳警方联手再拘4人,部份目标已离港,警:将国际协作缉捕归案

2023-09-29 16:34

香港警方继续调查虚拟资产交易平台JPEX诈骗案,警方迄今已接获2417名受害人报案,涉及金额超过15亿元(港币,下同),港澳两地警方于周二(26日)至周四(28日)再拘捕4人,其中2人在澳门涉嫌洗黑钱被捕,案件至今累计18人落网。今(29日)下午警方召开记者会交代案件详情。

香港警务处助理处长(刑事)钟咏敏表示,JPEX案是近年涉受害人最多、损失金额最大的骗案,警方至今接获2417人报案,损失金额逾15亿港元。警方动用刑事部所有资源参与调查,又启动“超级电脑”系统调查,希望尽快找到JPEX案幕后主脑。港澳两地警方于周二至周四的行动中再拘捕4人,当中2人于澳门落网,检获或冻结2400万资产。

香港警方

警务处助理处长(刑事)钟咏敏(中)、网罪科总警司郑丽琪(左)及商罪科总警司游健雄(右)。刘汉权摄

奢侈品

警方在涉案人士单位检获大批奢侈品。刘汉权摄

大量现金

警方在涉案人士单位检获大量现金。刘汉权摄

其中澳门司警拘捕的两名29岁男子,分别姓卢及姓何,司警检获卢男600万元赌场筹码、手表及7万元现金,另外又检获何男50万元赌场筹码,同时冻结何男在赌场的户口,内有300万元。司警亦冻结另一名在逃人士的赌场的户口,内有520万元。总括而言,澳门司警冻结赌场户口820万元及检获650多万元现金及筹码。

另外,香港警方早前取得法庭搜令搜查6个地点,其间警方于其中一个单位拘捕一名28岁姓邓男子,检获88万元及两只名表。探员于单位内发现大量被漂白水、火及碎纸机销毁的文件。警方在其他3个目标单位,包括于澳门被捕的卢男在港住所,检获现金、金条及名錶,总值约870万元。探员在其余两个目标场所检获大量文件,包括印有JPEX字样但未经信用卡公司授权的VISA卡,同时亦拘捕另一28岁姓黄男子。

网络安全及科技罪案调查科总警司郑丽琪表示,警方调查的其中一个首要重点,是追踪JPEX用来收取受害人投资的虚拟资产所用的电子钱包,以追踪资金流向及尽快拦截骗款。警方除与海外虚拟资产平台进行情报交流以追截犯罪集团的电子钱包外,亦透过受害人的口供获取资料,以识别及追查犯罪集团的电子钱包。

另外,犯罪集团已将大量文件及资料毁灭,而涉案电子钱包有成千上万个,有关加密货币在短时间内转移到多个电子钱包及不同海外的加密货币交易平台,即使区块链上显示有关交易的去向,但基于加密货币钱包本身的匿名性,进行交易时,买卖双方都隐藏身份,令警方追截款项及调查上有一定困难。警方已锁定其他目标人物的身分,但部份涉案人士已离开香港,会透过国际协作全力缉捕涉案人士归案。

被问及主脑身份及所在地,警方相信调查已触及较为核心成员,并在骗案担任颇为重要角色,但最上层成员身份,及主脑有多少人,目前仍待调查。警方重申会继续跟进,透过国际警务协作或法律框架,将涉案人士绳之于法,目前不便透露在逃人士所在国家或地区。

金钱去向方面,涉案筹码是否为犯罪得益,警方相信被捕人取得犯罪得益后,或过着挥霍糜烂生活,或透过赌场清洗黑钱。初步调查所得部份涉案人士,亦持有澳门赌场户口。警方又透露,最新被捕4人并无黑社会背景,目前澳门被捕两人为香港人,现时已在澳门进入法院程序,香港警方会澳门当局紧密沟通,如果澳门决定将二人驱逐回港,会在其回港之际即时将他们拘捕。

目前JPEX案被捕人士,包括香港拘捕的16人,以及澳门拘捕的2人,均为香港人。警方坦言,调查工作庞大,不会低估难度,会继续全力追查;另外相信有很多受害者未报案,整体涉案金额或不止15亿元,再次呼吁受害人报案。

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