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以特朗普合照诈投资人,纽约两华商设10年骗局被控

2022-07-19 10:50

李雪锐(左一)在2017年的筹款活动中与时任总统特朗普夫妇合影。 纽约东区联邦法院提供

李雪锐(左一)在2017年的筹款活动中与时任总统特朗普夫妇合影。 纽约东区联邦法院提供

纽约东区联邦法庭18日对两名纽约华裔公民提出刑事指控,他们被控实施了一项接近10年、涉案金额达2700万元的投资移民欺诈计划。该计划利用他们参加2017年与时任总统特朗普的筹款活动来欺骗受害者,并向外籍人士兜售结识美国政要的机会,累计多达150投资人上当受骗。两位被告于当天稍早被捕,首次出庭后被勒令还押,不得保释。

检方表示,李雪锐(Sherry Xue Li)与王连波(Lianbo Wang,音译,下同)引诱了包括许多居住在美国境外的外国人在内的共计150多名受害者投资一个捏造的项目--在纽约沙利文县(Sullivan County)建立一所私立教育机构“汤普森教育中心”( Thompson Education Center,简称 TEC )。两位被告声称,该机构有着许多知名政客的支持。

据检方介绍,这两位长岛牡蛎湾(Oyster Bay)的居民向外籍投资者承诺,他们可以获得绿卡、合法在美居留,并得到接触政界人士的渠道,同时所有投资者可获得TEC的分红。“李雪锐和王连波针对外籍人士实施大规模、多层次的欺诈骗局……滥用投资者签证程序促成了这一令人震惊的涉嫌欺诈案。”

纽约东区联邦法院在一份声明中说,两位被告用他们涉嫌诈骗得到的款项来支付个人服装、珠宝、住房、假期、与高档餐饮的费用,并“向多位著名政客捐款”。

法院表示,“为推进他们的计划,李雪锐与王连波还充当了外国公民的‘募款人头’ (Straw Donors),为支持美国政客及政治委员会的竞选进行非法捐款。此外,李雪锐与王连波向外国公民承诺可参加美国的政治活动并接触政治人物,以换取费用。”

刑事起诉书显示,现年50岁的李雪锐与45岁的王连波在2017年6月特朗普的筹款活动中,向12名外国人收取了每人9.3万元的费用。他们用这笔钱“非法”向主办该活动的委员会提供了60万元的政治捐款。

纽约东区联邦法院表示,“李雪锐、王连波、与他们的外国客人参加了2017年6月28日的筹款活动,并与时任美国总统合影。李雪锐及王连波后来用一张李雪锐与美国总统在筹款会上的合影来为TEC项目募集资金。”

李雪锐与被称为王麦克(Mike Wang)的王连波被控串谋电汇欺诈、串谋洗钱,及串谋通过阻碍联邦选举委员会对竞选财务法的管理以诈骗美国政府的罪名。

使用外国资金为美国联邦政治活动捐款是非法的。李雪锐与王连波均在中国出生并长大,他们都是归化的美国公民。

截至 2022 年 7 月,150 多位投资者为 TEC 项目投资至少 2700 万美元,其中大约 1650 万美元来自 EB-5 投资者,嫌犯承诺为他们提供绿卡作为投资回报,还有大约 1100 万美元来自股票投资者,嫌犯向他们承诺将会进行 IPO。截至 2022 年 3 月,两被告及其共谋者挪用和洗白至少 200 万美元的 TEC 项目投资者资金。在同一时期,李雪锐、王连波、及其共谋者将 250 万美元的投资者资金用于各种个人花费,但没有明确商业目的,李雪锐、王连波并没有向国税局申报这些收入。到目前为止,TEC 项目的 EB-5 投资者并未获得临时或永久绿卡,TEC 项目也没有进行 IPO 或在任何证券交易所上市。

热衷与民选官合影,其他政治捐款活跃

检方称,除上述特朗普的活动外,李雪锐与王连波还利用投资者的资金为其它政治活动进行政治捐款。他们在这些活动中与民选官员合影,并于此后用这些照片在TEC项目中招揽外国人投资。

2017年《今日美国》报(USA Today)一篇关于李雪锐的报道指出,在特朗普赢得2016年大选前不久,她已向共和党全国委员会捐赠了超过3.2万元。李雪锐发布的新闻稿称,她出席了特朗普的就职典礼。

此外,李雪锐在2014年向时任纽约州长柯谟(Andrew Cuomo)的竞选活动捐款5.5万元,并在同年向共和党选举委员会捐款逾4.7万元。该委员会的目标是力保共和党在众议院的控制权。

两位被告于18日下午首次出庭后被勒令还押,且不得保释。王连波通过翻译说:“这件事不是我做的。”

李雪锐的辩护律师广泽(Nora Hirozawa)则为50万元的保释金辩护,并称她的当事人“没有逃到中国……她在过去11年一直保持原状。我认为这表明她愿意重返法庭并解决对她的这些指控。”代表王连波的律师罗斯(James Roth)没有寻求保释,但保留了他未来这样做的权利。

检方在致法官的一封信中称,中美两国间没有引渡条约,而两位被告因“被控罪行的严重性与他们有罪的压倒性证据”,以及他们与中国的长期联系且前往中国的旅行而“有很大的逃跑风险”。

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