近期内地出现不法分子冒用新加坡淡马锡控股公司“太白投资”名义，在广东、上海等20多省市行骗，预估至少上千人受害、涉案金额达5亿（人民币，下同）。淡马锡强调，公司未在中国直接销售任何金融工具，吁民众谨慎交易。

▲淡马锡在网站发布澄清说明。

宁夏市民赌上37万身家

今年3月起，38岁的宁夏市民李青香赌上全部身家、借了网贷，先后向某金融投资平台“太白APP”投入总计37万。

他本以为即将走上致富之路，不料半生奋斗瞬间化为泡影——该平台4月30日突然关闭、所有投资群也遭迅速解散。李青香告诉新加坡《联合早报》，若被骗的钱追不回，夫妻俩只好卖房还债。

该宗网络诈骗事件从去年12月开始，5个月内迅速蔓延至湖北、宁夏、广东、山东和上海等20多省，涉及款项高达5亿元。

受害者告诉《联合早报》，诈骗团伙先用“杀猪盘”诱骗以大龄单身女性和单亲妈妈为主的“团队长”们入局，再以其为中心发展熟人网络，仅宁夏中卫市受害者就有至少285人。

多名受访受害者透露，他们坠入骗局的原因之一就是相信了“太白APP”的新加坡背景。据悉真正的“太白投资有限公司”唯一股东为淡马锡资本（中国），后者注册资本为10亿，而涉案的“太白APP”则并非新加坡正牌公司。

淡马锡资本澄清指，相关“太白APP”冒用公司名义实行诈骗，公司与其无任何关联。