温州法院审理与周焯华相关赌案,港人张宁宁等35被告认罪择期宣判

2022-08-13 08:16

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温州中级人民法院审理周焯华涉赌案的三宗相关案件。网上图片

绰号“洗米华”的太阳城集团创办人周焯华,早前被浙江温州检察院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕,他随后被澳门司警就拘捕周焯华,指控其涉嫌利用网络进行非法赌博及清洗黑钱。有关案件一系列三宗案件由周三(10日)至今天一连三日温州市中级人民法院合并审理。至于周焯华将作另案处理。

案中张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪,案件将择期宣判。

三宗案件分别张宁宁等34人犯开设赌场、非法经营案,张时秀犯开设赌场案以及锺海燕开设赌场案。检察机关指控,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华自2007年以来,在澳门等地赌场承包赌厅,并于2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”、“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。

据指控,周焯华为牟取非法利益,通过发展股东级代理及赌博代理,以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博,并向中国境内公民推广网络赌博平台、在中国境内成立资产管理公司提供兑换筹码服务、协助跨境资金兑付,追索赌债;利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌款结算; 通过境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支援。又在内地设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等,组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博,逐步形成以周焯华为首,张宁宁、张时秀、锺泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干,被告人彭浩、麦国雄等多人为成员,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

检察机关指,截至2021年11月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪,共发展股东级代理400余人(283人为中国籍)、赌博代理6万余人(38307人为中国籍),发展境内赌客会员6万余人严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。

检察机关另指控,被告人张宁宁在周焯华指使下,为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益,违反国家规定,变相买卖外汇,实施非法经营犯罪,情节特别严重,严重扰乱金融市场秩序。

庭审中,检察机关出示了指控上述犯罪的相关证据,被告人张宁宁等人及辩护人进行了质证,控辩双方在法庭主持下充分发表了意见,被告人均进行了最后陈述。被告人亲属及其他各界人士共60余人旁听庭审。 

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