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悉尼52岁华人母亲竟是洗钱“教母”!终被判刑

一名华人女子总是漫步在悉尼北岸Neutral Bay的街道上,她经营着一家便利店,给人的印象总是那么谦逊低调,但在她位于Yeo Street的公寓中,在为犯罪组织经营生意时,她却担任着“教母”的角色。

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据《悉尼晨锋报》报道,这位身材娇小的妇女名叫何平(Ping He,音译),英文名Angel,是一名52岁的母亲,同时也是洗钱集团的掌舵人,清洗了几十万澳元的离岸毒资。

何平的落网,成为了新州有组织犯罪调查组在大规模非法洗钱产业中取得的重大成绩。本次调查十分复杂,最终给出了一些突破性细节,因为这些证据,何平在上个月承认了一项已知的罪行。

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2014年,警方在监视后得知,何平与亚洲有组织犯罪集团有着广泛的联系。她在Neutral Bay经营着一家名叫Danny’s的便利店,这家便利店也是从澳洲到中国洗钱集团的一个部分。法庭文件显示,其中一些钱将最终落入住在悉尼、有赌博习惯的中国人手中。最后的目的就是要通过各种交易渠道,清洗毒品销售所得款项,掩盖现金的真正来源,最终变成合法来源的资金。

有时,何平会收取1-2%的佣金,会安排人携带成捆的现金前往墨尔本,走出新州后又通过汇款机构跨州汇款,以达到洗钱目的。

在她的犯罪团伙中,成员们都有外号,他们使用“大头”、“领队”和“教母”等头衔进行互相交谈。

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(James Zhu,图片来源:《悉尼晨锋报》)

2014年8月,监控装置还记录到了48岁的毒品供应商James Zhu和另外一名男子在点钞机上点算30万澳元。

何平作为洗钱组织的领导人,与这些毒贩有着密切的联系,上个月,她因对犯罪收益进行洗钱,而被判入狱5年,3年不得假释,还将于11月因参与犯罪集团而被判刑。

责任编辑:杨睿奇